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重磅:海潤光伏第五屆董事會決議公告 新總裁人選確定

作者:佚名  來源:電子材料網  時間:2015/12/24 17:06:50

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
  海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六十六次(臨時)會議,于2015年12月21日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案,于2015年12月23日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開,應到董事6名,實到董事6名。公司監事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事張永欣先生主持。會議經過討論,通過了以下決議:
  一、審議通過《關于聘任高欲曉先生為公司總裁的議案》
  根據《公司章程》規定,經董事會提名、公司提名委員會審核,聘任高欲曉先生為公司總裁,任期至本屆董事會屆滿(簡歷詳見附件一)。
  表決結果:贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。
  二、審議通過《關于公司轉讓奧特斯維光電發電(太倉)有限公司的議案》
  本議案詳見2015年12月24日刊登于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《關于公司轉讓奧特斯維光電發電(太倉)有限公司的公告》,公告編號為臨2015-186。
  表決結果:贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。
  三、審議通過《關于公司轉讓泰興市海潤揚子新能源有限公司的議案》
  本議案詳見2015年12月24日刊登于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《關于公司轉讓泰興市海潤揚子新能源有限公司的公告》,公告編號為臨2015-187。
  表決結果:贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。
  四、審議通過《關于對外投資設立鎮原縣宏景農林生態有限公司的議案》
  公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司計劃在甘肅省慶陽市鎮原縣獨資設立鎮原縣宏景農林生態有限公司(公司名稱以工商登記機關核準為準),注冊資本為100萬元人民幣。主要從事設施農業和設施林業的開發、建設與經營,農作物的種植與銷售,苗木的種植與銷售;生態農林產品的研發,生產與銷售。(具體經營范圍以相關部門核準為準)。
  表決結果:贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。
  五、審議通過《關于公司為全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)提供擔保的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。
 公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd,以下簡稱“海潤香港”)擬與康富國際投資集團有限公司(以下簡稱“康富國際”)簽訂《買賣合同》,海潤香港擬向康富國際采購總金額為1,141.19萬美元(折合人民幣約7,387.04萬元)的光伏組件,為確保海潤香港與康富國際簽訂的《買賣合同》的履行,海潤光伏愿意為海潤香港履行合同提供連帶責任保證。
  獨立董事對此發表獨立意見。
  本議案詳見2015年12月24日刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》,公告編號為臨2015-189。
  表決結果:贊成票6票,反對票0票,棄權票0票。
  特此公告。
  海潤光伏科技股份有限公司董事會
  2015年12月23日
  附件一
  高級管理人員簡歷
  高欲曉先生
  高欲曉,男,中國國籍,1968年6月10日生,大學本科畢業。曾任杭州娃哈哈集團有限公司市場部副部長,福建親親股份有限公司營銷總經理,新疆恒力源科技有限公司總經理等職務。

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